Kyc

Bij Tikkari hechten we veel waarde aan een veilige en verantwoorde speelomgeving. Het verifiëren van uw identiteit is een cruciale stap om dit te waarborgen. Door uw gegevens te controleren, kunnen we voldoen aan wettelijke verplichtingen, fraude voorkomen en ervoor zorgen dat onze diensten eerlijk en transparant blijven voor alle spelers. Dit proces beschermt zowel u als Tikkari tegen ongeoorloofde activiteiten.

KYC, oftewel "Know Your Customer" (Ken Uw Klant), is een standaardprocedure in de gereguleerde financiële sector, waaronder online kansspelen. Het houdt in dat wij de identiteit van onze klanten vaststellen en verifiëren. Dit omvat het verzamelen en controleren van persoonlijke informatie. Het doel van KYC is het voorkomen van witwassen van geld, terrorismefinanciering, fraude en identiteitsdiefstal. Voor Tikkari is dit een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvoering en naleving van de wetgeving.

Verificatie kan op verschillende momenten nodig zijn tijdens uw lidmaatschap bij Tikkari:

• Bij Registratie: Hoewel u zich kunt registreren en soms kunt beginnen met spelen, kan volledige verificatie vereist zijn voordat u stortingen kunt doen of winsten kunt opnemen.
• Bij Specifieke Stortings- of Opnamelimieten: Zodra uw totale stortingen of opnames een bepaalde drempel bereiken, zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit volledig te verifiëren.
• Bij Verdachte Activiteit: Als ons systeem ongebruikelijke of verdachte activiteit op uw account detecteert, kunnen wij om verificatie vragen om de veiligheid van uw account te waarborgen.
• Periodieke Controles: Wij kunnen periodiek om herbevestiging van uw gegevens vragen om ervoor te zorgen dat de informatie in ons bestand actueel en correct is.
• Wettelijke Vereisten: Onze licentieverlenende instantie kan ons opdragen om verificatie uit te voeren in specifieke situaties.

Om uw identiteit en andere relevante gegevens te verifiëren, kunnen wij u vragen om een of meer van de volgende documenten aan te leveren. Zorg ervoor dat alle documenten duidelijk leesbaar zijn, niet verlopen zijn en alle vier de hoeken zichtbaar zijn.

• Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).
• Bewijs van adres (rekening van een nutsbedrijf, bankafschrift).
• Bewijs van betaalmethode (afhankelijk van de gebruikte methode).
• Bewijs van inkomsten (in specifieke gevallen).

Voor het bewijs van identiteit accepteren wij doorgaans een kopie van een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs. Dit kan zijn:

• Paspoort: De pagina met uw foto en persoonlijke gegevens.
• Nationale Identiteitskaart: Beide zijden van de kaart.
• Rijbewijs: Beide zijden van het rijbewijs.

Zorg ervoor dat het document niet verlopen is, uw volledige naam, geboortedatum en een duidelijke foto bevat. Alle vier de hoeken van het document moeten zichtbaar zijn in de scan of foto.

Om uw woonadres te verifiëren, vragen wij om een recent document waarop uw naam en adres duidelijk vermeld staan. Dit document mag niet ouder zijn dan drie maanden. Acceptabele documenten zijn onder andere:

• Een rekening van een nutsbedrijf (elektriciteit, water, gas, internet, vaste telefoon).
• Een bankafschrift of creditcardafschrift.
• Een officiële overheidsbrief met uw adres.

Mobiele telefoonrekeningen worden meestal niet geaccepteerd als bewijs van adres. Zorg ervoor dat de datum van uitgifte, uw naam en adres duidelijk zichtbaar zijn.

Afhankelijk van de betaalmethode die u gebruikt om geld te storten of op te nemen bij Tikkari, kunnen wij aanvullende documenten vragen om te bevestigen dat u de rechtmatige eigenaar bent van deze methode.

• Credit-/Debitcard: Een foto van de voor- en achterkant van de kaart. Bedek de middelste acht cijfers van het kaartnummer op de voorkant en de CVV/CVC-code op de achterkant. Uw naam en de laatste vier cijfers moeten duidelijk zichtbaar zijn.
• Bankoverschrijving/iDEAL: Een recent bankafschrift waarop uw naam, rekeningnummer (IBAN) en de banknaam duidelijk zichtbaar zijn. Transacties mogen worden afgedekt.
• E-wallets (bijv. PayPal, Skrill, Neteller): Een screenshot van uw accountpagina waarop uw naam en het e-walletadres/ID duidelijk zichtbaar zijn.

Deze verificatie is essentieel om fraude en ongeoorloofd gebruik van betaalmethoden te voorkomen.

In bepaalde situaties, vooral bij hoge stortingen of opnames, zijn wij wettelijk verplicht om de bron van uw fondsen te verifiëren. Dit wordt ook wel Verscherpt Cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence - EDD) genoemd. Dit proces helpt Tikkari om te voldoen aan anti-witwaswetgeving. Wij kunnen u vragen om documenten aan te leveren die uw inkomstenbron aantonen, zoals:

• Salarisstroken.
• Bankafschriften waaruit reguliere inkomsten blijken.
• Belastingaangiften.
• Bewijs van erfenis of verkoop van eigendom.

Alle verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel van verificatie.

Nadat u de gevraagde documenten heeft geüpload via de veilige uploadomgeving op Tikkari, beoordeelt ons verificatieteam deze zo snel mogelijk. Ons doel is om verificaties binnen 24 tot 48 uur na ontvangst van alle benodigde documenten af te ronden. In complexe gevallen of wanneer aanvullende informatie nodig is, kan dit langer duren. Wij houden u op de hoogte van de status van uw verificatie via e-mail of via uw accountmeldingen.

Zorg ervoor dat de documenten van goede kwaliteit zijn om vertragingen te voorkomen. Onvolledige, onduidelijke of verlopen documenten zullen het proces vertragen.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is onze hoogste prioriteit. Alle documenten die u aanlevert, worden versleuteld verzonden en opgeslagen op beveiligde servers. Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en andere relevante privacywetgeving. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden van identiteitsverificatie, naleving van wettelijke verplichtingen en het beheer van uw Tikkari-account. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk vereist is.

Tikkari is volledig toegewijd aan de naleving van nationale en internationale wetgeving ter bestrijding van witwassen (Anti-Money Laundering - AML) en terrorismefinanciering. Het KYC-proces is een essentieel onderdeel van deze inspanningen. Door uw identiteit te verifiëren en de bron van fondsen te controleren, helpen wij te voorkomen dat ons platform wordt gebruikt voor illegale activiteiten. Wij werken nauw samen met regelgevende instanties en rapporteren verdachte transacties zoals wettelijk vereist.

Het is strikt verboden voor personen onder de wettelijke leeftijd om te gokken bij Tikkari. Onze verificatieprocessen omvatten robuuste leeftijdscontroles om ervoor te zorgen dat alleen volwassenen toegang hebben tot onze diensten. Als we vermoeden dat een speler minderjarig is, zal het account onmiddellijk worden opgeschort en zullen alle winsten worden geannuleerd. Wij zetten ons in voor de bescherming van minderjarigen en moedigen ouders en voogden aan om software voor ouderlijk toezicht te gebruiken.

Als uw verificatieproces vertraging oploopt, is dit meestal te wijten aan onduidelijke of onvolledige documenten. Wij zullen contact met u opnemen om aanvullende informatie of betere kopieën van documenten te vragen. In zeldzame gevallen kan verificatie onsuccesvol zijn als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen of als er aanwijzingen zijn van fraude of misbruik. In dergelijke gevallen kan uw account worden beperkt of gesloten. Wij zullen u altijd informeren over de reden van een onsuccesvolle verificatie, voor zover wettelijk toegestaan.

Mocht u vragen hebben over het verificatieproces, hulp nodig hebben bij het uploaden van documenten of meer informatie wensen, dan staat ons klantenserviceteam voor u klaar. U kunt contact met ons opnemen via de live chat op onze website of een e-mail sturen naar ons ondersteuningsadres. Wij helpen u graag om het verificatieproces soepel en efficiënt te laten verlopen.